Сотрудники налоговой инспекции Украины арестовали счета WebMoney

По данным налоговиков, был выявлено ряд существенных нарушений в работе ООО «Web Money Transfer», а также произведены аресты счетов, на которых находилось свыше 60 миллионов гривен.

Все участники, физические и юридические лица обвиняются, в первую очередь, в попытках проводить незаконные финансовые операция, сокрытии реальных доходов,  а также в уклонении от уплаты налогов. Помимо этого, ООО «Web Money Transfer» не согласовывал свои действия с Нацбанком Украины.

Стоит добавить, что накануне 11 июня, в центральном офисе WebMoney.UA, расположенном в Киеве, были проведены тщательные обыски и проверки. Сотрудниками налоговой инспекции была изъята документация предприятия, серверы и многое другое.

Напомним, что на территории Украины с 2008 года действует постановление Национального Банка Украины, согласно которому выпуск электронных денег принадлежит только банкам и только в гривнах. После этого постановления, в 2012 году решением парламента был введен более жесткий контроль за распространением и использованием электронных денежных средств.

Текст:

И. Демидова