В Москве задержали организаторов подпольных банков

В результате проведения 17 обысков у троих подозреваемых были изъяты 50 печатей коммерческих предприятий, "черная" бухгалтерия и более 30 миллионов рублей.

Трое мужчин, подозреваемых в организации подпольных банков, на данный момент помещены под домашний арест.

Следователи установили, что преступная группа, проводившая незаконную банковскую деятельность, действовала в Москве с 2010 года. Подпольные банкиры с помощью расчетных счетов фирм-однодневок и фиктивных платежных поручений обналичивали денежные средства  с большой выгодой для себя.

По данному факту возбуждено уголовное дело (незаконная банковская деятельность). В качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.

Текст:

О. Новосад