В Подмосковье задержан кавказец, незаконно обналичивший более 5 млрд рублей

Рейтинг: 3.3/5 (10 голосов)

В Подмосковье задержан кавказец, незаконно обналичивший более 5 млрд рублей

19.11.2013 09:56 / Происшествия / Прочли: 1358 человек

Лидер группировки злоумышленников, незаконно обналичивший за три месяца этого года порядка 5 миллиардов рублей, задержан в Подмосковье.

Операцию по поимке злоумышленника провела подмосковная полиция, сообщает агентство «Интерфакс». 

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, задержанный является уроженцем Грузии, но, на момент задержания, имел два гражданства: России и Израиля. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят допрос преступника с целью установления личностей и возможного места нахождения его подельников. 

По данным полиции, в период с июля по сентябрь текущего года банда злоумышленников обналичила порядка 5 миллиардов рублей, при этом доход махинаторов составил около 129 миллионов российских рублей. 

Заказы на обнал денег поступали от клиентов под видом оплаты за оказание различных услуг или оплату несуществующего товара, уточнили в МВД. Комиссия горе-бизнесменов составляла 2,5%, после вычета которой, деньги возвращали заказчику. 

Во время обыска и задержания у лидера преступников было изъято около 53 миллионов рублей, печати и штампы различных организаций, бланки почтовых переводов, а также главное орудие преступления – ключ доступа к системе «клиент-банк».

На данный момент, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность.

Текст:
А. Арсентьева


Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Отец Яниса Тиммы в ярости: Отец Яниса Тиммы в ярости: "Седокова виновна в смерти сына"
14.03.2025 18:41 / Шоу-бизнес
Семья Яниса Тиммы продолжает избегать общения с Анной Седоковой. Они активно критикуют её публичные заявления,...
Анна Седокова откровенно призналась о гонораре 10 миллионов за интервью о смерти Тиммы: правда или скандал?Анна Седокова откровенно призналась о гонораре 10 миллионов за интервью о смерти Тиммы: правда или скандал?
13.03.2025 21:56 / Шоу-бизнес
Анна Седокова прояснила слухи о 10 миллионах за интервью о смерти Яниса ТиммыОбсуждения в сети не утихают. Нед...
Меган Маркл порадовала поклонников редкими семейными фото с принцем Гарри и дочерью ЛилибетМеган Маркл порадовала поклонников редкими семейными фото с принцем Гарри и дочерью Лилибет
13.03.2025 13:48 / В мире
Меган Маркл порадовала подписчиков редкими семейными фотографиями, опубликованными в честь Международного женс...
Ксения Бородина отпраздновала 42-й день рождения в Куршевеле: роскошные подарки и свадебные планы с Николаем СердюковымКсения Бородина отпраздновала 42-й день рождения в Куршевеле: роскошные подарки и свадебные планы с Николаем Сердюковым
12.03.2025 17:33 / Шоу-бизнес
8 марта Ксении Бородиной исполнилось 42 года. Этот день она провела на французском курорте Куршевель. Вместе с...
Школьник из Нижнего Новгорода ранил одноклассников ножом: ему избрали домашний арестШкольник из Нижнего Новгорода ранил одноклассников ножом: ему избрали домашний арест
12.03.2025 17:24 / Происшествия
11 марта 2025 года в одной из школ Нижнего Новгорода произошел инцидент, который потряс учеников и педагогов.&...
Детские коляски для прогулок в городеДетские коляски для прогулок в городе
11.03.2025 01:56 / Автомобили
Правильный выбор детской коляски приносит комфорт и удобство как для малыша, так и для папы и мамы на протяжен...
Лариса Долина раскрыла детали мошенничества, которое стоило ей 200 миллионов рублейЛариса Долина раскрыла детали мошенничества, которое стоило ей 200 миллионов рублей
09.03.2025 21:47 / Происшествия
Известная певица Лариса Долина стала жертвой сложной мошеннической схемы. Она потеряла почти 200 миллионов руб...
Алсу впервые откровенно о своих чувствах после развода с мужем: «Глупо быть покорной женой, которая всегда довольна»Алсу впервые откровенно о своих чувствах после развода с мужем: «Глупо быть покорной женой, которая всегда довольна»
07.03.2025 21:01 / Шоу-бизнес
Развод Алсу и Яна Абрамова стал одной из самых обсуждаемых тем в шоу-бизнесе. Певица приняла решение расстатьс...
Пропуск МКАДПропуск МКАД
07.03.2025 01:09 / Автомобили
Система пропусков МКАД является важным инструментом регулирования транспортных потоков в Москве....
Прохор Шаляпин об Ирине Дубцовой: Прохор Шаляпин об Ирине Дубцовой: "Я зарабатываю больше, чем ты"
06.03.2025 22:43 / Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин раскритиковал Ирину Дубцову, назвав ее "сбитой летчицей" из-за отсутствия новых хитов. По слова...


Поиск архива