15 млрд рублей обналичила через «Почту России» организованная группа мошенников

Рейтинг: 2.7/5 (11 голосов)

15 млрд рублей обналичила через «Почту России» организованная группа мошенников

28.12.2012 09:50 / Криминал / Прочли: 2528 человек

Представитель пресс-центра МВД РФ сообщил в пятницу, 28 декабря, о том, что сотрудниками ведомства пресечена деятельность организованной группы мошенников, которые обналичивали через электронную систему «Почты России» миллиарды рублей.

В операции по обезвреживанию мошенников, занимавшихся обналичиванием денег через систему электронных переводов ФГУП «Почта России», участвовали сотрудники следственной части ГУ МВД России по ЦФО и Главного управления экономической безопасности МВД РФ.

Всего было задержано 6 человек, подозреваемых в том, что они организовали «теневые» финансовые операции с годовым оборотом более 15 миллиардов рублей. Четверо из задержанных были отпущены под подписку о невыезде. Еще двоих, вероятно, ждет по решению суда арест.

Схема обналичивания денег была довольно проста: мошенники через систему электронных переводов ФГУП «Почта России» переводили значительные суммы на счета фиктивных фирм, а затем за небольшой процент обналичивали эти деньги в отделениях ФГУП «Почта России» и передавали их заказчикам - «убыток» от этих операций составлял не более 2,5%.

В ходе обысков у подозреваемых и в отделениях ФГУП «Почта России» было изъято более 100 печатей различных ведомств, в том числе: учреждений почтовой связи, московских нотариусов и даже инспекций ФНС России по Москве. Кроме того, были изъяты 129 миллионов рублей, учредительные документы на фирмы-однодневки и другие документы и предметы, уличающие подозреваемых в совершении этого преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ с максимальным наказанием до семи лет лишения свободы.

Текст:

Ю. Орлов



Комментарии
Владимир / 28.12.2012 10:35
Вскрыта еще одна лазейка тотального воровства, пример которому подают сами власть предержащие чиновники самого верхнего уровня-минобороны, минсельхоз, минрегионразвития,депутаты и т.д.Получается, порочна сама система власти (вспомните последние выборы).
олег яковлев / 28.12.2012 10:26
С почтой России надо разбираться конкретно и для начала кое кого закрыть.
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Агата Муцениеце о разлуке с сыном и новой любви: честные откровения звездыАгата Муцениеце о разлуке с сыном и новой любви: честные откровения звезды
18.02.2025 20:22 / Шоу-бизнес
Агата Муцениеце переживает непростой период в жизни. Ее сын Тимофей, вопреки решению суда, выбрал жить с отцом...
Дава и Мари Краймбрери – поженились или это просто слухи?Дава и Мари Краймбрери – поженились или это просто слухи?
17.02.2025 13:30 / Шоу-бизнес
В начале февраля появились слухи о возможном браке Давида Манукяна и Мари Краймбрери. Источники, близкие к пар...
Правила и нормативы поверки водосчетчиков, актуальные требованияПравила и нормативы поверки водосчетчиков, актуальные требования
17.02.2025 03:24 / Экономика
Водосчетчики играют ключевую роль в контроле потребления воды в бытовых и коммерческих системах....
Мир детства: Lego, машинки и бесконечные возможностиМир детства: Lego, машинки и бесконечные возможности
15.02.2025 04:57 / Автомобили
Выбор детских игрушек – ответственная задача. ...
"Не надо писать бывшему": Ольга Бузова дала мудрый совет своим подписчикам
14.02.2025 15:41 / Шоу-бизнес
Недавно поклонники Ольги Бузовой снова заговорили о ее прошлом романе с Давой. Причиной обсуждений стали новос...
Катя Гордон раскрыла компромат на Анну Седокову: новые подробности дела Яниса ТиммыКатя Гордон раскрыла компромат на Анну Седокову: новые подробности дела Яниса Тиммы
13.02.2025 22:03 / Криминал
Расследование смерти Яниса Тиммы возобновилиДело Яниса Тиммы, скончавшегося в ночь на 17 декабря, снова в цент...
Принцу Гарри и Меган Маркл подарили особенный сувенир для их детейПринцу Гарри и Меган Маркл подарили особенный сувенир для их детей
12.02.2025 19:56 / Спорт
На Invictus Games-2025 принц Гарри и Меган Маркл получили памятные подарки. Однако на этот раз сюрприз был не ...
Курбан и Валерия Омаровы: долгожданное пополнение в семьеКурбан и Валерия Омаровы: долгожданное пополнение в семье
11.02.2025 21:34 / Шоу-бизнес
1 февраля в семье Курбана и Валерии Омаровых родился сын. Счастливые родители поделились эмоциями с журналиста...
Неожиданный поворот для Илона Маска: BMW обогнала Tesla по продажам в ГерманииНеожиданный поворот для Илона Маска: BMW обогнала Tesla по продажам в Германии
10.02.2025 20:30 / Автомобили
В начале 2025 года BMW заняла первое место на немецком рынке электромобилей. Это значимый успех для бренда, ко...
«Папа рядом!»: Данко поделился трогательным видео с новорожденным сыном«Папа рядом!»: Данко поделился трогательным видео с новорожденным сыном
07.02.2025 20:04 / Шоу-бизнес
Артист наслаждается отцовством и делится счастливыми моментами с поклонниками55-летний певец Данко (Александр ...


Поиск архива