Турецкого бизнесмена в Подмосковье задержали за незаконный вывод крупных сумм

В отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой»). Основатель крупной строительной компании стал фигурантом уголовного дела. Иностранец, участвовавший в сооружении ряда объектов в Москве, задержан в Одинцовском районе Подмосковья, в поселке Горки-2.

По данным источника в правоохранительных органах, турецкий бизнесмен в период с 2014 года по настоящее время через фирмы-однодневки осуществил обналичивание денег на сумму 26 млн рублей. Такая деятельность, по версии следствия, является противозаконной.

Текст:

А. Замятина